广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于董事会专门委员会委员 下台及补选的公告

参选人副主任离任与本届执委会离任一致，其职权权限、决策服务器端、议案遵照《执委会薪水与审核该副主任会岗位细则》执行者。

参选人后第三届执委会薪水与审核该副主任会副主任为：倪炳明（主任副主任）、钟国裕、葛勇。

4、参选人第三届执委会联合作战该副主任会副主任

参选人王凭慧为第三届执委会联合作战该副主任会副主任。

参选人副主任离任与本届执委会离任一致，其职权权限、决策服务器端、议案遵照《执委会联合作战该副主任会岗位细则》执行者。

参选人后第三届执委会联合作战该副主任会副主任为：赵穆（主任副主任）、王凭慧、罗铁威。

特此日前。

广东薄壳个人信息存储技术持股有限该公司执委会

2022年7年初20日

商业银行编译器：688086 商业银行前身：*ST薄壳 日前注册号：2022-096

广东薄壳个人信息存储技术持股有限该公司

2022年第一次临时常务董事会决议日前

本该公司执委会及全体常务董事保证日前主旨不存在任何虚假纪载、误导性假定或者相当程度缺失，并对其主旨的真实性、精确性和连续性行政诉讼担负起刑责。

重要主旨提示：

● 本次决议是否有被议案提案：无

一、 决议举行和应邀单单席持续性

（一） 常务董事会举行的时间：2022年7年初19日

（二） 常务董事会举行的地点：广东省潮州市新会七区畲江镇广州（兴宁）新兴产业转移新兴产业园龙川路薄壳存储

（三） 应邀单单席决议的普通股持股、特别议案权持股、恢复议案权的优先股持股及其持有议案权数量的持续性：

■

（四） 议案方法是否相一致《该公司法》及该公司章程的明文规定，大会主持人持续性等。

本次决议由该公司执委会与会，常务副总经理赵穆谭主持人。决议使用现场计票和网络计票结合的议案方法。本次常务董事会的与会、举行服务器端及议案服务器端相一致《该公司法》、中国证监会《上市该公司常务董事会规则》、《该公司章程》及《该公司常务董事决议案》的明文规定。

（五） 该公司常务董事、监事和执委会副官的应邀单单席持续性

1、 该公司在任常务董事8人，应邀单单席8人；

2、 该公司在任监事3人，应邀单单席3人；

3、 执委会副官（代）赵穆谭应邀单单席本次决议；该公司其他高管谢志坚、焦仕志、魏强、武卓推派本次决议。

二、 提案审议持续性

（一） 再加计票提案议案持续性

1、 关于参选人该公司第三届执委会统一常务董事的提案

■

2、 关于参选人该公司第三届执委会非统一常务董事的提案

■

（二） 牵涉到相当程度事项，理应详述5%请注意持股的议案持续性

■

（三） 关于提案议案的有关持续性详述

1、提案1-2不属于普通决议提案，已获应邀单单席本次常务董事会的持股或持股指派所持议案权的二分之一以上通过。

3、提案1-2对中小投资者展开单独开票。

三、 指派彻底改变持续性

1、 本次常务董事会彻底改变的指派STUDIO：广东广信君达（兴宁）指派STUDIO

指派：朱娜、朱寅

2、 指派彻底改变论断意见：

本所指派认为，该公司本次常务董事会的与会和举行服务器端相一致《该公司法》《常务董事会规则》等法律法规、规范性副本以及《该公司章程》的有关明文规定；应邀单单席本次常务董事会的人员和副官长会籍合法有效地；本次常务董事会的议案服务器端、议案结果合法有效地。

特此日前。

广东薄壳个人信息存储技术持股有限该公司

执委会

2022年7年初20日