上海南方模式生物科技股份有限公司 关于发给上海证券交易所问询函的公告

本Corporation董事会及全体董事保证本日前概要不普遍存在任何欺诈记载、欺诈陈述或者相当程度遗漏，并对其概要的真实性、真实性和完整性依法负有义务。

上海北方人模式生物联发有限Corporation（一般而言又称“Corporation”） 送达挂牌下发的 《关于上海北方人模式生物联发有限Corporation对外投资方面要点的莱恩虚》（上证科创公虚【2022】0190号）（一般而言又称“《莱恩虚》”）确切概要如下：

2022年7同月18日，你Corporation发布《上海北方人模式生物联发有限Corporation关于用到超募资金不足入股并增资上海中营健生活品质新材料有限Corporation的日前》称，Corporation拟用到超募资金不足199,703,897.48元入股上海中营健生活品质新材料有限Corporation（一般而言又称“中营健”）100%大大股东，同时拟用到超募资金不足196,952,858.10元对中营健进行增资用于偿还其对大股东的负债（以上大大股东入股及增资合称“本次交易”）。本次交易完毕后，Corporation将持有中营健100%大大股东。经事后审核，根据《挂牌科创板证券上市规则》第14.1.1条，再三你Corporation就如下信息不作详述并缺少公开。

一、日前公开，Corporation拿到中营健100%大大股东的总价款为396,656,755.58元，用于拿到中营健原有的房屋土地建设的子Corporation两处。再三你Corporation缺少详述：（1）一家两处的确切用到城市规划；（2）一家两处与Corporation开展行业的确切关联，以及对Corporation行业的影响；（3）Corporation建设一家两处预计DLC投入的资金不足规模和资金不足用到计划。

二、日前公开，中营健的核心资产为上海市苏州市大学城琥珀西路63弄1-9号方面土地及抵押配套，地段性质为工业地段，土地面积为19,025.00平方米，已建成7幢厂房，总总投资为31,276.18平方米（含地下），该配套未对外出租。再三你Corporation：（1）缺少公开上述土地及抵押配套的权属可能会，是不是普遍存在所有权或特许权限制，权属是不是完整；（2）缺少详述中营健是不是之前就拿到上述土地及抵押配套信守了全部确实程序，是不是之前拿到全部权属证明文件。

三、日前公开，一家两处建设完毕后，拟上升小鼠笼位8-12万笼，检验地带左右7,000-1,0000平方米，招待所地带左右6,000-8,000平方米。再三你Corporation：（1）缺少公开原有生产两处的产能可能会、投入用到成果、权属可能会和用到成本；（2）缺少详述在一家两处建设完毕后，原有生产两处及有关生产配套是不是仍将继续用到，或者是不是普遍存在其他用到城市规划。

再三你Corporation送达本莱恩虚后马上公开，并于2022年7同月26日之前公开恢复概要。再三你Corporation保荐机构海通证券股份有限Corporation及保荐核心人物就上述缺陷逐项发表意见。

Corporation将根据挂牌的要求，积极组织各方就《莱恩虚》所涉及的缺陷不作恢复并及时信守信息公开责任。敬再三广大对冲警惕投资安全性。

特此日前。

上海北方人模式生物联发有限Corporation

董 事 会

2022年7同月20日